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La Commissione Europea intensifica la lotta contro il riciclaggio di denaro

Il 7 maggio 2020, la Commissione Europea ha presentato un Piano d'azione ambizioso contenente misure concrete da adottare nei prossimi 12 mesi per migliorare l'applicazione, la vigilanza e il coordinamento delle norme dell'UE in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro (AML) e il finanziamento del terrorismo.

Sul tema dei titolari effettivi (BO), si legge nella Comunicazione che "(...) la Commissione ha approvato il nuovo mandato del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e intende svolgere un ruolo di primo piano nel rafforzare gli standard globali e nell'innalzarli al livello degli standard dell'UE in settori chiave. Un esempio è la trasparenza della titolarità effettiva, in cui l'UE ha adottato un approccio ambizioso. (...) La CE seguirà da vicino l'istituzione dei meccanismi dei conti bancari centrali e dei registri dei beneficiari effettivi da parte degli Stati membri, per garantire che essi siano popolati da dati di alta qualità. I lavori di interconnessione dei registri dei BO sono già iniziati e l'interconnessione sarà operativa nel 2021 (…)".

E' stata inoltre pubblicata una metodologia più trasparente per individuare i paesi terzi ad alto rischio, che costituiscono una severa minaccia per il sistema finanziario dell'UE. In questo modo sarà anche garantita una migliore cooperazione con il GAFI.

Al fine di garantire discussioni inclusive sull'elaborazione di tali politiche, la Commissione ha avviato oggi una consultazione pubblica sul piano d'azione. Le autorità, i portatori di interessi e i cittadini avranno tempo fino al 29 luglio per rispondere.

Come specificato nel presente Piano d'azione, la Commissione proporrà diverse misure per migliorare il Quadro antiriciclaggio. Sarà predisposta una valutazione d'impatto per valutare le diverse opzioni in termini di modifiche legislative. Per un maggior dettaglio, si veda la tabella di marcia allegata

Per il testo della Comunicazione della CE